本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經深圳證券交易所審核同意，本公司發行的人民幣普通股股票將于2014年9月12日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書全文披露于中國證監會指定的五家信息披露網站：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、中證網（www.cs.com.cn）、中國證券網（www.cnstock.com）、證券時報網（www.secutimes.com）；中國資本證券網（www.ccstock.cn），供投資者查閱。

（一）股票簡稱：中來股份

（二）股票代碼：300393

（三）首次公開發行后總股本：11,949萬股

（四）首次公開發行股票數量：2,988萬股，其中公司公開發行的新股股份2,349萬股自上市之日起開始上市交易；老股東公開發售的639萬股股份自公司上市之日起鎖定12個月后上市交易。

本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。

（一）發行人：蘇州中來光伏新材股份有限公司

董事會秘書：鐘雪冰

聯系地址：常熟市沙家浜鎮常昆工業園區青年路

郵政編碼：215542

電 話：0512-52933702

傳 真：0512-52334544

（二）保薦人（主承銷商）：齊魯證券有限公司

保薦代表人：葛文兵、陳仕郴

聯系地址：深圳市福田區深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟24C

郵政編碼：518026

電 話：0755-82772133

傳 真：0755-82772171

發行人：蘇州中來光伏新材股份有限公司

2014年9月11日