本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　浙江精功科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第四次會議于２０１０年３月２１日以電子郵件和電話的方式發出召開的通知，并于２０１０年４月２日以現場結合通訊表決的方式召開，應到董事９人，實到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長孫建江先生主持，公司監事、部分高級管理人員列席了會議，全體與會董事逐項審議，以投票表決的方式通過了以下決議：
　　一、以９票贊成，０票反對，０票棄權的表決結果審議通過了《２００９年度總經理工作報告》；
　　二、以９票贊成，０票反對，０票棄權的表決結果審議通過了《２００９年度董事會工作報告》，本議案須提請２００９年度股東大會審議；
　　三、以９票贊成，０票反對，０票棄權的表決結果審議通過了《２００９年度財務決算報告》，本議案須提請２００９年度股東大會審議；
　　四、以９票贊成，０票反對，０票棄權的表決結果審議通過了《２００９年度利潤分配預案》，本議案須提請２００９年度股東大會審議；
　　經天健會計師事務所有限公司審計，２００９年度母公司實現凈利潤２４，００２，５８３．３３元，按母公司凈利潤２４，００２，５８３．３３元提取１０％的法定盈余公積金２，４００，２５８．３３元，加上母公司年初未分配利潤５９，１２３，７０８．４７元， ２００９年度母公司實際可供股東分配的利潤為８０，７２６，０３３．４７元。
　　根據公司的財務狀況、經營成果和現金流量的實際情況，為滿足公司生產經營需要，保證公司可持續性發展，公司董事會提議：
　　公司２００９年度不進行公積金轉增股本，也不進行現金利潤分配，公司未分配利潤８０，７２６，０３３．４７元滾存至下一年度。
　　五、以９票贊成，０票反對，０票棄權的表決結果審議通過了《２００９年年度報告及摘要》，本議案須提請２００９年度股東大會審議；
　　《浙江精功科技股份有限公司２００９年年度報告及摘要》全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《浙江精功科技股份有限公司２００９年年度報告摘要》全文詳見同日刊登在《證券時報》上編號為２０１０－００７的公司公告。
　　六、以９票贊成，０票反對，０票棄權的表決結果審議通過了《公司２００９年度內部控制自我評價報告》；
　　天健會計師事務所有限公司對公司內部控制的有效性認定進行了評價，并出具了天健審〔２０１０〕１５９９號《關于浙江精功科技股份有限公司內部控制的鑒證報告》，獨立董事對公司內部控制自我評價發表了獨立意見，全文詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　《公司２００９年度內部控制自我評價報告》全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　七、以９票贊成，０票反對，０票棄權的表決結果審議通過了《關于核定２００９年度公司高管薪酬的議案》；
　　獨立董事對２００９年度公司高管薪酬發表了獨立意見，具體詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　八、以９票贊成，０票反對，０票棄權的表決結果審議通過了《公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》；
　　《公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　九、以９票贊成，０票反對，０票棄權的表決結果審議通過了《公司對外信息報送和使用管理制度》
　　《公司對外信息報送和使用管理制度》全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十、以６票贊成（３名關聯董事孫建江先生、邵志明先生、金越順先生回避表決），０票反對，０票棄權的表決結果審議通過了《關于公司年產２００臺（套）太陽能光伏裝備制造技改項目２Ｃ、２Ｄ生產車間工程竣工決算的議案》，本議案須提請２００９年度股東大會審議；
　　同意公司根據浙江中興工程項目管理有限公司浙中興所（２０１０）第６２號《生產車間２Ｃ、２Ｄ鋼結構工程決算審計報告》、浙中興所（２０１０）第８１號《生產車間２Ｃ、２Ｄ及其場外工程決算審計報告》與浙江精工輕鋼建筑工程有限公司、浙江精工世紀建設工程有限公司進行工程的竣工決算。上述工程決算審定工程總造價為２７，０８７，０８０元（大寫：人民幣貳仟柒佰零捌萬柒仟零捌拾元整），其中，委托浙江精工輕鋼建筑工程有限公司建設的生產車間２Ｃ、２Ｄ鋼結構工程造價為１３，１５６，４５９元，委托浙江精工世紀建設工程有限公司建設的生產車間２Ｃ、２Ｄ及其場外工程造價為１３，９３０，６２１元。
　　上述關聯交易事項詳見同日刊登在《證券時報》上編號為２０